Despre lucrare

Fenomenul spalarii banilor, din punct de vedere juridic, este foarte puțin cercetat in știința penala romaneasca. Lucrarea este axata mai mult pe aspecte practice, de investigare a infracțiunii de spalare a banilor din punct de vedere al procurorului, iar in baza acesteia pot fi create noi posibilitați pentru aplicarea și folosirea reala a datelor științifice, in scopul eficientizarii metodelor folosite de autoritați. Se urmarește evoluția legislației naționale raportata la evoluția legislației internaționale și europene și la practica Curții Europene a Drepturilor Omului, punandu-se accent pe interpretarea legislației in practica judiciara referitoare la sancționarea autonoma a infracțiunii de spalare a banilor și la confiscarea extinsa ca mijloc de aplicare a principiului potrivit caruia criminalitatea nu aduce venituri.

Ediția 5 aduce numeroase elemente noi, de mare complexitate și actualitate. Sunt prezentate soluțiile jurisprudențiale pronunțate de Inalta Curte de Casație și Justiție (hotarari prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri in interesul legii) sau de Curtea Constituționala, precum și jurisprudența recenta a instanțelor naționale.

De asemenea, lucrarea analizeaza aspecte de actualitate privind spalarea banilor prin intermediul jetoanelor (tokenurilor) nefungibile (NFT), precum și modificarile aduse de Legea nr. 228/2020, Legea nr. 230/2022, Legea nr. 234/2022.

Din cuprins

• evoluția legislației Romaniei in domeniul prevenirii și combaterii spalarii banilor
• domeniul de aplicare al infracțiunii de spalare a banilor
• analizarea modalitaților prin care spalarea banilor reduce cresterea productivitații, deturnand scopul investițiilor
• investigarea financiara a faptelor de spalare de bani de catre unitațile financiare de informații
• sechestrarea și confiscarea bunurilor provenite din savarșirea de infracțiuni
• efectul spalarii banilor asupra sectorului real (sectorului de producție a bunurilor și serviciilor)

Puncte forte

• pronunțat caracter practic
• abordare interdisciplinara
• se urmarește evoluția legislației naționale raportata la evoluția legislației internaționale și europene și la practica CEDO
• ample referințe bibliografice
• index alfabetic

Despre autori

Remus JURJ este doctor in drept, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.

Dan Drosu ȘAGUNA este profesor universitar doctor, titular al disciplinelor: Drept financiar și fiscal; Drept bancar și valutar, Facultatea de Drept, Universitatea din București și profesor asociat la mai multe universitați și instituții universitare, cum ar fi Universitatea Ecologica, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Romano-Americana”, precum și conducator de doctorat in Drept fiscal. Din 2010 este Directorul Institutului Notarial Roman.