Revista este o apariție unica pe piața media româneasca, fiind dedicata unei nișe sensibile, de interes crescând și în România. Publicația are o apariție anuala și este lansata în mod tradițional în edițiile conferințelor consacrate prevenirii și combaterii spalarii banilor și finanțarii terorismului. Revista gazduiește retrospective,  o sinteza a raportului de activititate anuala al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, analize, puncte de vedere și opinii avizate ale specialiștilor de prima mâna în domeniu.

Este cea mai consistenta ediție de pâna acum, cu informații la zi, statistici, istoric al fenomenului de spalare a banilor, rezumatul Raportului de activitate al ONPCSB pe 2024, analiza SWOT pe România, interviuri în exclusivitate, opinii documentate ale unor ontributori de marca (magistrați și avocați), cazuri instrumentate, aflate pe roul investigatorilor și/sau al instanțelor, etc.

Sumarul celei de a patra ediții:

 EDITORIAL

Pag. 1 - Analiza riscurilor de spalare a banilor laolalta cu cele de finanțare a terorismului este o greșeala conceptuala – av. Elena Hach

TURNUL DE CONTROL

Pag. 4 - Raport ONPCSB 2024 – vigilența sporita într-un an complicat

Pag. 6 - Activitatea ONPCSB sub lupa – facts & figures

SUB LUPA

Pag. 10 - Istoria nevazuta a banilor murdari, de la gangsterii americani la provocarile României moderne

Pag. 12 - AML 2026: radiografia unui system aflat între progres și risc

INTERVIUL EDIȚIEI

Pag. 14 – ”Prevenirea și combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului sunt foarte sus pe agenda UE și, implicit, pentru România” - interviu cu BOGDAN STAN, Președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

CONVORBIRI ESENȚIALE

Pag. 18 - „Colaborarea Serviciului de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor din Republica Moldova cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor din România este una strânsa și constanta” - interviu cu ANDRIAN MUNTEANU, Director, Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Republica Moldova

Pag. 24 - „De câțiva ani, la nivelul UNPIR și INPPI, am pus deliberat tema spalarii banilor în centrul formarii profesionale” - interviu cu CATALIN DASCAL, Președinte, UNPIR

Pag. 28 – ”Notarii înțeleg necesitatea implementarii normelor legale privind combaterea spalarii banilor, a fi instruit și vigilent însemnând a depași simpla conștientizare și a ajunge la aplicarea constanta a cunoștințelor dobândite” - interviu cu notar public SORIN SERGIU MARINA, Vicepreședinte, UNNPR

Pag. 32 - „Conduita preventiva nu constituie un element de noutate pentru profesia de avocat, ci reflecta o regula deontologica tradiționala, aplicata constant în exercitarea profesiei” - interviu cu av. MIHAI BACO, vicepresedinte, UNBR

OPINII

Pag. 34 - Variabile ale confiscarii în reglementarea europeana - unul dintre raspunsurile eficiente și proporționale în lupta împotriva criminalitații - jud. RAUL ALEXANDRU NESTOR, Tribunalul București

Pag. 50 - Impactul regimurilor de sancțiuni internaționale asupra obligațiilor AML ale entitaților române - av. dr. ROMAN BRADU, Managing Partner, Bradu Neagu & Asociații

Pag. 52 - Confiscarea averilor nejustificate în Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului, o veritabila inovație - av. dr. ADRIAN STAN, avocat titular, Cabinet de avocat Stan Adrian Ioan

Pag. 56 - Secretul profesional al avocatului: drept și/sau obligație – av. Danny Gabriel BÂRDAN - RAINE, Baroul București, membru al Consiliului UNBR

Pag. 58 - Selecție de jurisprudența a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) relevanta în materia prevenirii spalarii banilor - av. Danuț-Ioan Bugnariu, Baroul București

PE GLOB

Pag. 62 - Statistici globale. Prevenirea și combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului în 2025

ÎN ACȚIUNE

Pag. 64 - Acțiuni ale Poliției Române pentru investigarea criminalitații economice

Pag. 67 - Frauda digitala, bani spalați și percheziții în România: cum a ajuns o înșelaciune din Marea Britanie sa fie investigata la București

Pag. 68 - Dosarul RECUMED - proiectul ajuns în ancheta EPPO pentru fraude cu fonduri UE și spalare de bani

Pag. 70 - Ancheta europeana: proiecte IT folosite pentru spalarea banilor UE

Pag. 71 - Operațiune comuna România – Republica Moldova împotriva fraudelor de tip phishing

Pag. 72 - Crypto Wave: rețeaua care a spalat milioane de euro prin criptomonede