Inceputul secolului XXI ne infatiseaza amploarea deosebita a activitatilor economice ce se desfasoara in statele puternic dezvoltate din Europa, America si Asia. Relatiile economice internationale cunosc un dinamism fara precedent, fiind integrate noi state si sisteme economice. Este in afara oricarei indoieli faptul ca in acest nesfarsit teritoriu al economiei se initiaza, dezvolta si finalizeaza un numar impresionant de afaceri ilegale, care alcatuiesc ceea ce, foarte adesea, este cunoscut ca fenomenul de criminalitate a afacerilor. Frauda lezeaza economia in ansamblul ei, cauzeaza imense pierderi financiare, slabeste stabilitatea sociala, ameninta structurile democratice, determina pierderea increderii in sistemul economic, corupe si compromite institutiile economice si sociale.

Preocupata de problema criminalitatii afacerilor, Comunitatea Internationala a analizat cauzalitatea si efectele acesteia, recomandand statelor membre sa adopte masuri concrete pentru limitarea ei. Diversitatea legislatiilor, cuplata cu particularitatile economico-sociale derivand din stadiile de dezvoltare ale tarilor europene si celorlalte state, au facut practic imposibila redactarea unei definitii precise a criminalitatii afacerilor. Studiile asupra criminalitatii economico-financiare nu se pot margini la a lua in considerare in mod separat diferitii agenti economici care opereaza in economie, ele trebuie sa se concentreze asupra dimensiunii si semnificatiei nationale ale acestui fenomen. O analiza la nivel national a organizatiilor criminale presupune tocmai studiul fenomenelor sociale, economice si chiar politice in care sunt implicate mii de persoane ce coordoneaza afaceri de miliarde de euro, ca urmare a desfasurarii de activitati ilegale si legale foarte profitabile. Din punct de vedere economic putem afirma ca de multa vreme criminalitatea economicofinanciara a devenit o „industrie de prima mana” la nivel national, avand in vedere ca, pe primele locuri in clasamentul surselor de venituri se afla, evaziunea fiscala, contrabanda, contrafacerile si pirateria, coruptia si spalarea banilor.

Organizatiile criminale sunt din ce in ce mai extinse si active s-au organizat dupa modelul clasic al marilor societati multinationale si, urmarind acelasi obiectiv al maximizarii profitului, au obtinut venituri care depasesc chiar si produsul intern brut al statului. Aceasta activitate este specifica criminalitatii economicofinanciare, poarta denumirea de antrepriza criminala si este raspandita ca si modalitate de actiune la nivelul economiei romanesti.