Participarea fizica și online va fi posibila, defalcat, pe seama unei taxe, dupa cum urmeaza: 

  – 350 lei + TVA – ONLINE

  – 550 lei + TVA – FIZIC

BENEFICII INCLUSE ÎN TAXA DE PARTICIPARE:

• speakeri profesioniști din ariile legislativa, teoretica și practica ale domeniului
• acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD – numai pentru participarea online
• acces la înregistrarea video, în cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel târziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)
• 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium pentru utilizatorii noi ce nu au avut abonament Premium. Abonamentul include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogata baza de date organizata în funcție de anumite cuvinte-cheie.

Acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care confera suplimentar beneficiile:

• minimum 20% reducere la carțile Editurii Universul Juridic
• 5% reducere la carțile altor edituri*

* Reducerile se aplica exclusiv carților, nu și revistelor

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A ÎNREGISTRARII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI:

• fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate
• accesul la vizionarea video live și a înregistrarii video a ediției individuale/seriei se realizeaza prin autentificare cu user și parola în Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise în mod automat, prin e-mail, dupa completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare
• din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setari tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficienta

Evenimentul formeaza obiectul procedurii de aprobare, în principiu, de catre INPPA.

Conferința este inclusa în programul de pregatire și perfecționare continua a avocaților. Punctele de pregatire profesionala se vor acorda dupa încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activitaților de pregatire profesionala continua, aprobata de Consiliul UNBR.

Acreditata INPPI

4 puncte de pregatire profesionala

Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Drept, Cabinet Av. ELENA HACH și Grupul editorial Universul Juridic, în parteneriat cu Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor și Banca Naționala a României, cu participarea excepționala a Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor din Republica Moldova, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române, Uniunii Naționale a Barourilor din România, Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvența din România, Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România, organizeaza joi, în data de 29 ianuarie 2026, începând cu ora 08.30, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Naționale de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, cu tema „Provocari juridice actuale”.

Evenimentul se va desfașura în prezența asistenței fizice, dar va putea fi urmarit și LIVE, online, fiind transmis integral, la standarde tehnice profesionale, pe portalul premium www.universuljuridic.ro.

Cea de a VIII-a ediție a conferinței va fi structurata în doua secțiuni – una introductiva, destinata reprezentanților partenerilor instituționali, iar cea de a doua, dedicata specialiștilor-experți. 

În cadrul Conferinței va fi lansata și noua ediție tiparita a revistei „Spalarea Banilor – Privacy & Transparency” (numarul 4), editata de Grupul Editorial Universul Juridic, sub coordonarea av. ELENA HACH. 

Cele șapte ediții precedente, moderate de av. ELENA HACH, Procuror DNA (2019-2023) și fin observator al fenomenului de spalare a banilor și finanțare a terorismului, au stârnit un interes major în piața de profil și au oferit o șansa importanta organizațiilor-veriga din lanțul plaților domestice și globale de a demonta mituri false, de a-și demonstra explicit viabilitatea afacerilor proprii și de a-și reafirma oportunitațile sigure de cooptare a clienților.  

Noua ediție își propune sa trateze teme de actualitate, cum ar fi spalarea banilor prin tehnologiile inteligenței artificiale, dar și sa raspunda provocarilor privind noile metode de spalare a banilor, concursul dintre infracțiunile predicat și spalarea banilor, masurile asiguratorii, beneficiarul real, dificultațile identificarii la distanța din perspectiva entitaților raportoare etc. 

PROGRAM

08.30-09.00: Înregistrare participanți, cafea de întâmpinare 

09.00 – 10.30: Discursuri introductive – organizatori și parteneri instituționali 

• Academia de Studii Economice din București, reprezentata de prof. univ. dr. NICOLAE ISTUDOR, rector, ASE București și conf. univ. dr. OVIDIU IOAN DUMITRU, decan, Facultatea de Drept
• Grupul editorial Universul Juridic, reprezentat de NICOLAE CÎRSTEA, președinte
• Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor – FIU ROMÂNIA, reprezentat de BOGDAN STAN, președinte O.N.P.C.S.B.
• Elena LUPAN, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor, Republica Moldova – Evaluarea naționala a riscurilor de spalarea banilor – concluzii cheie și acțiuni necesare pentru consolidarea sistemului AML/CFT
• Banca Naționala a României, reprezentata de CATALIN DAVIDESCU, director adjunct, Direcția de Supraveghere B.N.R.- CU MESAJUL GUVERNATORULUI
• Uniunea Naționala a Barourilor din România, reprezentata de prof. univ. dr., av. TRAIAN BRICIU, președinte U.N.B.R.
• Uniunea Naționala a Notarilor Publici din România, reprezentata de notar public LAURA BADIU, președinte U.N.N.P.R.
• Uniunea Naționala a Practicienilor în Insolvența din România, reprezentata de av. CATALIN-ANDREI DASCAL, președinte U.N.P.I.R.
• Asociația Profesionala a Agenților Imobiliari din România, reprezentata de VICTOR ION, președinte A.P.A.I.R. (2022-2023)

10.30 – 10.45: Pauza de cafea

10.45 – 12.45: Panelul 1 

Moderator: av. ELENA HACH, Procuror DNA (2019-2023)

• Notar public Sergiu Sorin MARINA, vicepreședinte UNNPR și director general adjunct și Geanina ATANASOAEI, membru al Comisiei CSB/CFT/SI UNNPR – Provocari juridice în aplicarea abordarii bazate pe risc, identificarea beneficiarului real, raportare și conformarea privind sancțiunile internaționale
• Prof. univ. dr. habil. Constantin DUVAC, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice București; președinte, Asociația Româna de Științe Penale – Unele observații privind infracțiunile corelative din dreptul penal român
• Jud. Cristian BALAN, Președinte, Secția a II-a penala, Curtea de Apel București – Nerespectarea sancțiunilor internaționale – incriminari
• Jud. Raul NESTOR, Tribunalul București – Dificultați jurisprudențiale în reținerea concursului între infracțiunea de spalare a banilor și infracțiunea predicat
• Av. dr. Adrian Ioan STAN, avocat titular, Cabinet de avocat Stan Adrian Ioan – Spalarea banilor din culpa – o perspectiva nu foarte îndepartata
• Prof. dr. asociat Remus JURJ, Universitatea Maritima din Constanța – Spalarea banilor prin tehnologiile inteligenței artificiale

12.45 – 13.00 Lansarea numarului 4 al revistei „Spalarea Banilor – Privacy & Transparency” 

13.00 -13.30: Pauza – patiserie și cafea 

13.30 – 16.00: Panelul 2 

Moderator: av. ELENA HACH, Procuror DNA (2019-2023)

• Michael O’KANE, Senior Partner, Peters & Peters – Sancțiunile internaționale și cazul Roman Abramovich
• Proc. Vlad GRIGORESCU, DIICOT – Beneficiarul real al banilor
• Comisar‑șef de poliție Alexandru‑Viorel POPESCU, IGPR – Direcția de Investigare a Criminalitații Economice – Spalarea banilor vs. confiscarea extinsa. Cazuri practice și rolul investigației financiare
• Av. Danuț‑Ioan BUGNARIU, Cabinet de avocat Bugnariu Danuț‑Ioan – Confiscarea și masurile asiguratorii în cazul infracțiunilor de spalare a banilor. Practica româneasca și europeana recenta
• Av. dr. Roman BRADU, Managing Partner, Bradu, Neagu și Asociații – Impactul regimurilor sancțiunilor internaționale asupra obligațiilor AML ce revin entitaților românești
• Catalin DAVIDESCU, director adjunct, Direcția de Supraveghere, Banca Naționala a României – Supravegherea AML/CFT a sectorului financiar, prezent și perspective
• Daniel STAICU, expert AML, director AML/CFT, CEC BANK – Provocarile identificarii la distanța (electronice) din perspectiva instituțiilor financiare/entitaților raportoare
• Proc. Marius VÂLCU, Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție – CVC (Convertible Virtual Currency) Mixing – the New Method of Money Laundering

16.00 – 16.15: Sesiune de întrebari și raspunsuri. Concluzii

Partenerii evenimentului:

• Cabinet Av. ELENA HACH
• BRADU, NEAGU & ASOCIAȚII
• Cabinet Av. dr. STAN ADRIAN IOAN

Pentru mai multe detalii, nu ezitați sa ne contactați:

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferința, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin doua zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.

Solicitarile ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestarii. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, va informam ca la evenimentul la care urmeaza sa participați exista posibilitatea sa se realizeze filmari/fotografii. Totodata, este posibil ca aceste materiale sa fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, sa se regaseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste înregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate și de catre partenerii contractuali și/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe rețele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.