Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Drept și Grupul editorial Universul Juridic organizeaza joi, 27 ianuarie 2022, incepand cu ora 10:00, Conferința naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a.

Exista un interes legitim al tuturor celor care se incadreaza in categoria profesiilor liberale (notari publici, avocați, executori judecatorești, practicieni in insolvența, evaluatori și consultanți independenți etc) in a respecta intocmai obligațiile care le revin conform legislației in vigoare cu privire la prevenirea si sancționarea spalarii banilor. De aceea, dezbaterile pe aceasta tema de larg interes, in compania celor mai buni specialiști in materie, reprezinta o buna oportunitate de racordare la realitațile de ultima ora și de lamurire a celor mai sensibile aspecte cu care cei vizați se confrunta in activitatea lor curenta.

Moderator: procuror drd. Elena Hach, cadru didactic asociat; Direcția Naționala Anticorupție

PROGRAM

10:00-11:00 – ALOCUȚIUNI DESCHIDERE

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, Academia de Studii Economice din București

Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru, Decan, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București

Nicolae Cirstea, Președinte, Grupul editorial Universul Juridic

Constantin Ilie Aprodu, Vicepreședinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

Adrian Popescu, Președinte, Camera Auditorilor Financiari din Romania

11:00-13:20 – SESIUNEA 1

Moderator: proc. drd. Elena HACH – Cadru didactic asociat; Direcția Naționala Anticorupție

11:00-11:20 – Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, fondator și Managing Partner, Hotca, Neagu, Sitaru și Asociații – Infracțiunea principala, spalarea banilor și regula ne bis in idem

11:20-11:40 – Proc. drd. Elena Hach, Cadru didactic asociat; Direcția Naționala Anticorupție – Reflecții privind secretul profesional și prevenirea spalarii banilor

11:40-12:00 – Dr. Remus Jurj, Profesor asociat, Universitatea Maritima din Constanța – Acordul de recunoaștere a vinovației cu bancile implicate in operațiuni suspecte de spalarea banilor

12:00-12:20 – Lector Ileana Adriana Totolici, Analist financiar, Direcția prevenire, supraveghere și control ONPCSB – Unitatea de informații financiare a Romaniei –  Supravegherea pe baza de risc a profesiilor liberale

12:20-12:40 – Anca Mihaliuc, Senior manager, EY Romania – Indrumari in implementarea Legii nr. 129/2019 de catre profesiile juridice liberale

12:40-13:00 – Proc. Daniela Dediu, Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar București – Aspecte practice privind evaluarea circumstanțelor faptice obiective in cazul infracțiunilor de spalarea banilor

13:00-13:20 – Av. Adrian Stan, Cabinet de avocat „Stan Adrian” – Elementul subiectiv al spalarii banilor. Dificultați practice in probarea animus disimulandi

13:20-14:00 – PAUZA

 14:00-14:20 – PRELANSARE CARTE

„Spalarea banilor. Practica judiciara comentata”; autor, judecator Vasile Coman; Editura Universul Juridic

14:20-17:00 – SESIUNEA 2

Moderator: proc. drd. Elena HACH – Cadru didactic asociat; Direcția Naționala Anticorupție

14:20-14:40 – Jud. Vasile Coman, Tribunalul Prahova, Secția penala – Situații de risc ridicat de spalare a banilor. Criterii și reguli de identificare

14:40-15:00 – Gabriel Ungureanu, Executive director, Wolters Kluwer Romania – Analiza avansata a jurisprudenței AML folosind Inteligența Artificiala

15:00-15:20 – Prof. univ. dr. Constantin Duvac, Universitatea Romano-Americana; Președinte executiv, Asociația Romana de Științe Penale – Unele observații privind infracțiunea de spalarea banilor

15:20-15:40 – Jud. Luminița Criștiu-Ninu, Președinte, Curtea de Apel București – Conținutul constitutiv al infracțiunii de spalare a banilor. Diferențe in raport cu alte infracțiuni

15:40-16:00 – Av. Bardan-Raine Danny-Gabriel, Consilier UNBR, Baroul București – Secretul profesional al avocatului in raport de Legea nr. 129/2019

16:00-16:20 – Cornel Virgiliu Calinescu, Director general, Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – Identificarea, administrarea și reutilizarea produsului infracțiunii

16:20-16:40 – Prof. univ. dr., av. Marius Pantea, Academia de Poliție „Al. Ioan Cuza”; Cabinet de avocat Marius Pantea – Aspecte de ordin general privind spalarea banilor produși de antrepriza criminala

16:40-17:00 – Av. Augustin Zabrauțanu, Zabrauțanu, Popescu & Asociații – Relevanța, in cauzele penale, a sesizarilor/informarilor efectuate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

17:00-17:15 – INCHIDEREA CONFERINȚEI

Proc. drd. Elena Hach, Cadru didactic asociat; Direcția Naționala Anticorupție – Concluzii

PARTENERI INSTITUȚIONALI:

Camera Consultanților Fiscali (CCF)
Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)
Uniunea Naționala a Practicienilor in Insolvența din Romania (UNPIR)
Uniunea Naționala a Barourilor din Romania (UNBR)
Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania (ANEVAR)
Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar (ACJSFB)
Camera Naționala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania (CNCPIR)

PARTENERI:

EY Romania
WOLTERS KLUWER Romania
Alpha Bank
Tudor. Personal Tailor