Vineri, 31 ianuarie 2020, Grupul editorial Universul Juridic, in parteneriat cu Baroul București, UNPIR – filiala București, Camera Notarilor Publici București, Camera Consultanților Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din Romania și Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania au organizat Conferința naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”.

La conferința au participat peste 300 de invitați, care au putut sa se puna la curent cu noutațile stipulate de noua Lege nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, sa aprofundeze prevederile și procedurile actului normativ in vigoare, sa puna intrebari și sa noteze raspunsuri.

Conferința s-a bucurat de participarea a doi reprezentanți ai autoritații in domeniu, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), prin doamnele Corina Dragomir, șef serviciu Supraveghere și Control, și Carmen Babiciu, analist financiar in cadrul Direcției de Analiza și Prelucrare a Informațiilor din ONPCSB.

Dupa cuvantul de deschidere rostit de președintele Grupului Universul Juridic, Nicolae Cirstea, și dupa alocuțiunile reprezentanților ONPCSB, a urmat o prezentare urmarita atent de asistența pe tema „Inteligența artificiala. Analiza jurisprudenței romanești”, susținuta de dl Adrian Mantoiu, director general al Wolters Kluwer Romania.

In cele trei secțiuni ale conferinței care au urmat, au susținut prezentari și intervenții personalitați de prim rang din acest domeniu, care și-au ales cu atenție temele:

- Judecator Luminița Criștiu-Ninu (președintele Curții de Apel București) – Probleme din practica judiciara privind spalarea banilor;

- Procuror Elena Hach – Tranzacțiile suspecte;

- Procuror Daniela Dediu – Beneficiarul real;

- Procuror Remus Jurj-Tudoran – Aspecte practice privind investigarea spalarii banilor;

- Judecator Catalin Magdalena (președintele secției penale a Tribunalului București) – Corelația spalarii banilor cu evaziunea fiscala;

- Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca – Obligațiile, secretul profesional și raspunderea unitaților raportoare;

- Avocat Augustin Zabrauțanu – Ofițerul de integritate și managementul riscurilor de spalare a banilor.

Inaintea pauzei de pranz, participanții la eveniment au avut ocazia de a fi martori la evenimentul de lansare a doua lucrari de specialitate de stringenta actualitate:

• „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”; autori: Mihai Adrian Hotcași Elena Hach, Editura Universul Juridic, București, 2019;
• „Spalarea banilor. Teorie și practica judiciara. Ediția a-4-a”; autori: Remus Jurj-Tudoran, Dan Drosu Șaguna, Editura C.H. Beck, București, 2019.