1. Analiza legislației și practicii judiciare in materia evaziunii fiscale:

• Impactul modificarilor aduse de Legea nr. 55/2021 asupra practicii judiciare in materia evaziunii fiscale;
• Ascunderea bunurilor sau surselor impozabile ori taxabile;
• Neevidențierea in contabilitate a unor venituri realizate;
• Evidențierea in contabilitate a unor operațiuni fictive;
• Regimul operațiunilor cu monede virtuale;
• Manipularea prețurilor de transfer.

1. Probleme de actualitate din domeniul dreptului penal al afacerilor.

AGENDA, SPEAKERI ȘI TEME 

10.00-10.20: Conf. univ. dr., av. Norel Neagu, partener, Hotca, Neagu, Sitaru & Asociații – Analiza de practica judiciara privind art. 10 din Legea nr. 241/2005 

10.20-10.40: Conf. univ. dr., av. Petruț Ciobanu, fondator și Managing Partner, Cabinetul de Avocat „Petruț Ciobanu” – Investigarea faptelor de evaziune fiscala 

10.40-11.00: Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, fondator și Managing Partner, Hotca, Neagu, Sitaru și Asociații – Probleme practice privind incadrarea juridica a faptelor de evaziune fiscala 

11.00-11.20: Av. Alexandru Terța, Managing Associate, Mușat & Asociații – Impactul Deciziei CCR nr. 102/2021 asupra cauzelor avand ca obiect infracțiuni de evaziune fiscala 

11:20-11:40 Av. dr. Mihai Mareș, asociat fondator și Managing Partner, MAREȘ & MAREȘ – Manipularea prețurilor de transfer 

11.40-12.00 Av. Gabriel Albu, Managing Partner, Albu Legal – Regimul fiscal al operațiunilor cu monede virtuale 

12.00-12.40 – INTREBARI ȘI PAUZA 

12.40-13.00: Conf. univ. dr., av. Laura Stanila, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Condițiile raspunderii penale a persoanelor juridice pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscala 

13.00-13.20: Av. Augustin Zabrauțanu, Managing Partner, Zabrauțanu, Popescu & Asociații – Calcularea intinderii prejudiciului pentru evaziune fiscala 

13.20-13.40: Proc. Remus Jurj, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Evaziunea fiscala prin intermediul jurisdicțiilor offshore 

13.40-14.00: Proc. Elena Hach, Direcția Naționala Anticorupție – Probleme practice privind corelația spalarii banilor cu evaziunea fiscala 

14.00-14.20: Adrian Mantoiu, director general, Wolters Kluwer Romania – Cautarea jurisprudenței asistata de Inteligența Artificiala 

14.20-14.45 – INTREBARI ȘI DECERNAREA PREMIILOR RRDPA 

14.45-15.05: Prof. univ. dr., av. Traian Briciu, Președinte, Uniunea Naționala a Barourilor din Romania – Invitat special 

15.05-15.25: Av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Țuca Zbarcea & Asociații – Recursul in casație – cale de atac efectiva sau iluzorie? 

15.25-15.45: Av. Doru Cosmin Ursu, Zamfirescu Racoți Vasile & Partners – Masurile asiguratorii in contextul Legii nr. 6/2021 

15.45-16.05: Av. dr. Marius Pantea, fondator și Managing Partner, Cabinet dr. Marius Pantea – Evaziunea fiscala in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala 

16.05-16.25: Av. Andrei Croitoru, Managing Associate, act Botezatu Estrade Partners – Dificultați privind stabilirea standardului de proba in cauzele de evaziune fiscala 

16.25-16.45: Conf. univ. dr., av. Mirela Gorunescu, fondator și Managing Partner, Cabinet Mirela Gorunescu – Evoluții jurisprudențiale privind confiscarea extinsa 

16.45-17.05:  INCHIDERE ȘI CONCLUZII 

SPEAKERI ȘI TEME:

Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, fondator și Managing Partner, Hotca, Neagu Sitaru și Asociații – Probleme practice privind incadrarea juridica a faptelor de evaziune fiscala;

Conf. univ. dr., av. Petruț Ciobanu, fondator și Managing Partner, Cabinetul de Avocat „Petruț Ciobanu” – Investigarea faptelor de evaziune fiscala;

Conf. univ. dr., av. Norel Neagu, partener, Hotca Neagu Sitaru & Asociații – Analiza de practica judiciara privind art. 10 din Legea nr. 241/2005;

Av. dr.  Mihai Mareș, asociat fondator și Managing Partner, MAREȘ & MAREȘ – Manipularea prețurilor de transfer;

Av. Gabriel Albu, Managing Partner, Albu Legal – Regimul fiscal al operațiunilor cu monede virtuale;

Conf. univ. dr., av. Laura Stanila, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Condițiile raspunderii penale a persoanelor juridice pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscala;

Av. Augustin Zabrauțanu, Managing Partner, Zabrauțanu, Popescu & Asociații – Calcularea intinderii prejudiciului pentru evaziune fiscala;

Lect. univ. dr., av. Mircea Sinescu, asociat coordonator, Sinescu & Nazat – Importanța raportului de expertiza fiscal-contabila in cauzele avand ca obiect evaziunea fiscala;

Proc. Remus Jurj, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Evaziunea fiscala prin intermediul jurisdicțiilor offshore;

Proc. Elena Hach, Direcția Naționala Anticorupție – Probleme practice privind corelația spalarii banilor cu evaziunea fiscala;

Jud. Luminița Criștiu-Ninu, președinte, Curtea de Apel București – Probleme de drept privind evaziunea fiscala intalnite in jurisprudența Curții de Apel București;

Av. Alexandru Terța, Managing Associate, Mușat & Asociații – Impactul Deciziei CCR nr. 102/2021 asupra cauzelor avand ca obiect infracțiuni de evaziune fiscala;

Av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Țuca Zbarcea & Asociații – Recursul in casație – cale de atac efectiva sau iluzorie?;

Av. Doru Cosmin Ursu, Zamfirescu Racoți Vasile & Partners – Masurile asiguratorii in contextul Legii nr. 6/2021;

Av. dr.  Marius Pantea, fondator și Managing Partner, Cabinet dr. Marius Pantea – Evaziunea fiscala in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala;

Av. Andrei Croitoru, Managing Associate, act Botezatu Estrade Partners – Dificultați privind stabilirea standardului de proba in cauzele de evaziune fiscala;

Conf. univ. dr., av. Mirela Gorunescu, fondator și Managing Partner, Cabinet Mirela Gorunescu – Evoluții jurisprudențiale privind confiscarea extinsa;

Adrian Mantoiu, director general, Wolters Kluwer Romania – Cautarea jurisprudenței asistata de Inteligența Artificiala.

Parteneri instituționali:

Camera Consultanților Fiscali

Conferința este organizata cu sprijinul:

► Hotca Neagu Sitaru & Asociații

► Zabrauțanu, Popescu & Asociații

► Sinescu & Nazat

► Mareș & Mareș

► Stanila & Asociații

►act Botezatu Estrade Partners

► MOLOMAN, LAZAR ȘI ASOCIAȚII

► Craznic și Asociații

►ZAMFIRESCU RACOȚI VASILE & PARTNERS

►ȚUCA ZBARCEA & ASOCIAȚII S.C.A.

►Mușat & Asociații SPARL

► Wolters Kluwer Romania

►Tudor. Personal Tailor

►ALPHA BANK

►ALBU LEGAL